12月30日，佳禾食品(605300)董事會(huì)召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)。本屆董事會(huì)共有董事7人，分別為非獨(dú)立董事柳新榮、柳新仁、張建文、梅華，獨(dú)立董事尉安寧、貝政新、王德瑞，其中王德瑞為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事2人，分別為周月軍和許海平;周月軍和許海平與公司在2021年12月14日召開的職工代表大會(huì)會(huì)議中選舉產(chǎn)生的第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事陳建強(qiáng)共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。至此，公司完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期三年，自2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至屆滿為止。

2021年12月30日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司選舉公司董事長的議案》《關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司聘任公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司聘任公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司選舉公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)董事長、第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，聘任了公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。

同日，公司召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會(huì)主席?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

(一)選舉第二屆董事會(huì)董事長

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉柳新榮為公司第二屆董事會(huì)董事長，任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

(二)公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員：

根據(jù)《公司法》《公司章程》及公司董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則的規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等四個(gè)專門委員會(huì)，各專門委員會(huì)組成人員如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：柳新榮、張建文、尉安寧，其中，柳新榮為召集人。

審計(jì)委員會(huì)：王德瑞、貝政新、柳新仁，其中，王德瑞為召集人。

提名委員會(huì)：尉安寧、貝政新、柳新榮，其中，尉安寧為召集人。

薪酬與考核委員會(huì)：尉安寧、貝政新、柳新榮，其中，尉安寧為召集人。

上述董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任主任委員(召集人)，且審計(jì)委員會(huì)中召集人(主任委員)王德瑞為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

(三)選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席：

公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事已分別經(jīng)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)選舉周月軍為第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿。

(四)聘任公司高級管理人員：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)同意聘任柳新榮為公司總經(jīng)理，聘任柳新仁、張建文、徐偉東為公司副總經(jīng)理，聘任柳新仁為董事會(huì)秘書，聘任沈?qū)W良為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

(五)聘任公司證券事務(wù)代表：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)同意聘任郜忠蘭為公司證券事務(wù)代表，任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

(六)聘任內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)同意聘任韓慶國為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為38,523,088.73元，比上年同期下滑39.98%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，佳禾食品主要從事植脂末(粉末油脂)、咖啡及其他固體飲料等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。（白楊樹）