12月29日，欣天科技(300615)于2021年12月29日召開第四屆董事會(huì)(臨時(shí))第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

董事長選舉情況：

董事長：石偉平

董事長的任職期限自第四屆董事會(huì)第一次(臨時(shí))會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

高級管理人員聘任情況：

總經(jīng)理：石偉平

常務(wù)副總經(jīng)理：袁錚

副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書：孫海龍

財(cái)務(wù)總監(jiān)：汪長華

上述高級管理人員的任職期限自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不擔(dān)任高級管理人員、董事會(huì)秘書的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。任職資格和聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。獨(dú)立董事對公司聘任高級管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

孫海龍已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。在本次董事會(huì)召開之前，孫海龍的董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。

證券事務(wù)代表：吳志華

公司證券事務(wù)代表任職期限自第四屆董事會(huì)第一次(臨時(shí))會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。證券事務(wù)代表簡歷詳見附件。吳志華具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)能力，其任職符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深證證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)任職資格的規(guī)定，已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,506,041.33元，比上年同期增長103.83%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，欣天科技是一家主要從事移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)中射頻金屬元器件及射頻結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時(shí)開展5G濾波器和天線產(chǎn)品制造服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)。