12月9日，金沃股份(300984)于2021年12月8日召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、第二屆監(jiān)事會(huì)主席、第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)、聘任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)議案，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：經(jīng)審議，董事會(huì)同意選舉楊偉擔(dān)任第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席第二屆董事會(huì)成員：經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意選舉余永年先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員：

公司第二屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。各委員會(huì)組成成員如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：楊偉(主任委員)、鄭立成、郭旭升

審計(jì)委員會(huì)：徐志康(主任委員)、賀雷、葉建陽(yáng)

提名委員會(huì)：郭旭升(主任委員)、徐志康、趙國(guó)權(quán)

薪酬與考核委員會(huì)：賀雷(主任委員)、郭旭升、鄭小軍

上述專門委員會(huì)委員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人：

公司第二屆董事會(huì)同意聘任以下人員為公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人，具體如下：

總經(jīng)理：鄭立成

副總經(jīng)理：趙國(guó)權(quán)、張健

董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳亦霏

證券事務(wù)代表：徐益曼

內(nèi)審部負(fù)責(zé)人：曾婷

董事會(huì)秘書陳亦霏和證券事務(wù)代表徐益曼均已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《上市公司董事會(huì)秘書資格證書》。

上述高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為17,300,401.11元，比上年同期增長(zhǎng)23.24%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，金沃股份是集軸承套圈研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)化制造公司，主要產(chǎn)品包含球類、滾針類和滾子類等產(chǎn)品，產(chǎn)品最終應(yīng)用領(lǐng)域廣泛涉及交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、家用電器、冶金等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)。（丁易涵）