11月17日，艾華集團(tuán)(603989)于2021年11月16日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。于2021年11月5日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生職工代表監(jiān)事，完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作。

公司在2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束后召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員及主任委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》和《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，完成了公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員及主任委員、監(jiān)事會(huì)主席的選舉以及公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的聘任?，F(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

第五屆董事會(huì)及專門(mén)委員會(huì)組成情況：

公司第五屆董事會(huì)成員共7人：董事艾立華、董事王安安、董事艾亮、董事陳晨、獨(dú)立董事肖海軍、獨(dú)立董事鄧中華、獨(dú)立董事黃森;其中艾立華為董事長(zhǎng)，王安安為副董事長(zhǎng)

公司第五屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員及主任委員：

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員：董事艾立華;委員：董事王安安、董事艾亮、獨(dú)立董事肖海軍、獨(dú)立董事鄧中華、獨(dú)立董事黃森

董事會(huì)提名委員會(huì)：主任委員：獨(dú)立董事肖海軍;委員：董事艾立華、董事王安安、獨(dú)立董事鄧中華、獨(dú)立董事黃森

董事會(huì)審計(jì)委員：主任委員：獨(dú)立董事鄧中華;委員：董事王安安、獨(dú)立董事肖海軍

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：主任委員：獨(dú)立董事黃森;委員：董事王安安、董事艾亮、獨(dú)立董事肖海軍、獨(dú)立董事鄧中華

第六屆監(jiān)事會(huì)組成情況：公司第五屆監(jiān)事會(huì)成員共3人：非職工代表監(jiān)事趙新國(guó)、非職工代表監(jiān)事許雷冰、職工代表監(jiān)事夏鳳琴;其中趙新國(guó)為監(jiān)事會(huì)主席。

公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表情況：艾亮為公司總經(jīng)理;陳晨、Stanley Shoakan Woo為公司副總經(jīng)理;吳松青為公司財(cái)務(wù)總監(jiān);艾燕為公司董事會(huì)秘書(shū);楊湘為公司證券事務(wù)代表。上述人員任期與第五屆董事會(huì)任期一致。其中，艾燕、楊湘均已取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，任職資格均符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為124,966,103.56元，比上年同期增長(zhǎng)37.25%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，艾華集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)范圍為鋁電解電容器、鋁箔的生產(chǎn)與銷售;生產(chǎn)電容器的設(shè)備制造;對(duì)外投資。（春雨）