因投資現(xiàn)貨白銀虧損嚴(yán)重、懷疑被騙，來自全國各地的31位維權(quán)者昨日齊聚北京，并向《法制晚報(bào)》記者講述了他們的遭遇。這些投資者進(jìn)行現(xiàn)貨白銀交易操作的平臺和公司至少有9家，累計(jì)虧損金額近千萬。

據(jù)維權(quán)者代表透露，公安部信訪辦已經(jīng)收集了他們遞交的資料，并表示將于今日以書面形式遞交經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局。而維權(quán)者們表示，他們將就相關(guān)問題繼續(xù)向證監(jiān)會等主管部門進(jìn)行咨詢。

(相關(guān)資料圖)

這次的現(xiàn)貨白銀投資騙局具體的情況如下：

一、現(xiàn)場目擊31名投資者累計(jì)賠了近千萬。

昨天下午，記者見到了這31名維權(quán)者。他們均是在投資現(xiàn)貨白銀造成嚴(yán)重?fù)p失后，在一個現(xiàn)貨白銀受騙QQ群中認(rèn)識的。其中損失金額最少的數(shù)萬元、最多的近300萬元，合計(jì)損失金額近千萬。據(jù)這些維權(quán)者介紹，他們從參與現(xiàn)貨白銀交易開始，基本沒賺過錢，“直到看了央視3·15晚會曝光的現(xiàn)貨白銀騙局，才意識到可能被騙了?！辈糠志S權(quán)者此前已經(jīng)到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)立案，但至今沒有結(jié)果。而在各自維權(quán)無果后，他們決定一起到北京來維權(quán)。

二、經(jīng)調(diào)查9涉事單位3家已關(guān)門。

經(jīng)粗略統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，維權(quán)者投訴的現(xiàn)貨白銀交易平臺或投資公司至少有9家。其中，鑫昊大宗海鮮干貨電子交易平臺、江北鋁商現(xiàn)貨交易平臺目前已經(jīng)關(guān)閉，除了一批投訴和廣告信息，記者未查詢到其他資料。而位于北京的大唐善德貴金屬經(jīng)營有限公司，則早在幾個月前就已經(jīng)搬空，目前聯(lián)系不上。

至于天津恒匯、天津冠龍、大智慧民泰都是經(jīng)過工商注冊可查的正規(guī)公司，且均為天津貴金屬交易所（簡稱天交所）會員單位，目前正常運(yùn)營。上午記者致電天津恒匯，一名業(yè)務(wù)員表示隨時(shí)可以開戶交易。當(dāng)記者詢問炒現(xiàn)貨白銀虧損的情況時(shí)，其回應(yīng)稱投資本來就有風(fēng)險(xiǎn)，“我們軟件里的白銀走勢是和國際接軌的，絕對不會有問題的?！?/p>

三、部分涉事投資企業(yè)現(xiàn)狀：

天津恒匯貴金屬經(jīng)營有限公司：經(jīng)工商注冊，目前正常經(jīng)營。

天津冠龍貴金屬經(jīng)營有限公司：經(jīng)工商注冊，目前正常經(jīng)營。

大智慧民泰貴金屬經(jīng)營有限公司：經(jīng)工商注冊，目前正常經(jīng)營。

江北鋁商現(xiàn)貨交易平臺：工商查無相關(guān)資質(zhì)信息，網(wǎng)站已經(jīng)關(guān)閉。

香港萬銀亞洲發(fā)展有限公司：工商查無相關(guān)資質(zhì)信息，目前正常經(jīng)營。

大唐善德（北京）貴金屬經(jīng)營有限公司：經(jīng)工商注冊，但目前無法聯(lián)系。

鑫昊大宗海鮮干貨電子交易平臺：工商查無相關(guān)資質(zhì)信息，網(wǎng)站已經(jīng)關(guān)閉。

中能大業(yè)（北京）國際投資有限公司：經(jīng)工商注冊，目前正常經(jīng)營。

江蘇大圓銀泰貴金屬現(xiàn)貨電子交易市場：經(jīng)工商注冊，目前正常經(jīng)營。

四、交易陷騙局歸誰主管分不清。

據(jù)維權(quán)者代表介紹，他們曾經(jīng)咨詢了工商、公安等多個部門，但沒有任何一個部門能夠?qū)Υ耸陆o出準(zhǔn)確回應(yīng)。

上午記者致電北京市金融局，工作人員表示，大唐善德之類的貴金屬經(jīng)營公司應(yīng)歸市商務(wù)委管理。不過市商務(wù)委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，貴金屬經(jīng)營并不在他們的管理范圍內(nèi)，并建議記者咨詢證監(jiān)會。

上午證監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，天交所歸天津市金融辦管理，投資者可向其投訴。至于其他投資平臺仍在進(jìn)一步調(diào)查協(xié)調(diào)中。

五、投資者講述騙局詳情。

“我投進(jìn)去300多萬，現(xiàn)在賬戶上就剩10多萬了?！睆?013年6月開始，北京的江女士通過天津恒匯貴金屬經(jīng)營有限公司接觸現(xiàn)貨白銀交易。

“當(dāng)時(shí)他們說現(xiàn)貨白銀買漲賣空都賺錢，且T+0交易隨時(shí)可以買賣，風(fēng)險(xiǎn)可控。”在高收益低風(fēng)險(xiǎn)的誘惑下，江女士先將30萬元轉(zhuǎn)到恒匯公司，并把賬戶交由一名王姓總監(jiān)代為操作，結(jié)果當(dāng)天就賠了7萬元。當(dāng)江女士想退出時(shí)，王總監(jiān)稱其所做的是長線配置，虧損的錢一定能賺回來，于是江女士又陸續(xù)轉(zhuǎn)入了數(shù)百萬元。

2013年8月20日，江女士發(fā)現(xiàn)賬戶里只剩42萬元，目前則只剩10多萬?！耙还操r了近300萬”，江女士展示了銀行流水及賬戶交易單，并表示虧損資金里有80萬元手續(xù)費(fèi)和30萬元延期費(fèi)，都是直接入了恒匯公司的口袋。

六、公司已搬空資金無法轉(zhuǎn)出。

江蘇的趙女士是在大唐善德進(jìn)行的現(xiàn)貨白銀交易，“我什么都不懂，他們說買說賣我就跟著做，從去年到現(xiàn)在總共虧損了59萬元?！北M管對現(xiàn)貨白銀并不了解，但操作時(shí)間久了，趙女士還是發(fā)現(xiàn)交易軟件有些問題，“比如明明還沒到最高點(diǎn)，就提前給你平倉；喊單每次都是反的，沒有一次賺錢?！?/p>

趙女士就此找大唐善德公司理論，對方提出先賠償20萬元，條件是不能走法律程序，并和趙女士簽訂了一份協(xié)議書。趙女士拿到20萬之后，再和其他投資者去大唐善德時(shí)，發(fā)現(xiàn)該公司正在搬家，“當(dāng)時(shí)有人急得要跳樓，最后找來警察，事情也沒有解決?！?/p>

相比之下，同在大唐善德投資的陳先生并未出現(xiàn)太大的資金損失，但他在系統(tǒng)中的50余萬元根本取不出來，“自2014年2月6日之后，就只能入金不許出金?！迸c陳先生的遭遇一樣，另兩位投資者林先生和龍先生也表示，他們在大唐善德的資金分別為9.8167萬元和 71.17446萬元，自2014年1月10日之后無法轉(zhuǎn)出。

七、相關(guān)新聞。

2014年3月15日，央視曝光了多個貴金屬交易平臺存在黑幕，交易所、會員、代理商層層設(shè)陷阱：交易所利用平臺發(fā)展會員單位，會員利用高回扣發(fā)展代理商網(wǎng)絡(luò)，代理商通過高收益吸引投資者。除了收取高額的手續(xù)費(fèi)、點(diǎn)差、時(shí)間差等費(fèi)用外，還通過后臺操縱交易的方式，讓投資者“只賠不賺”。

當(dāng)時(shí)央視曝光的現(xiàn)貨白銀投資騙局公司有：天津利安達(dá)、廣東中梵、黃金之星、新天地、青島銀嶸。而為貴金屬交易公司制作可操縱交易軟件的公司有：上海傲林、北京金網(wǎng)安泰、長沙華唐電子。

所以在此提醒廣大消費(fèi)者交易有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。